В хода на претърсванията бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. лева кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки.
Това каза на брифинг в Специализираната прокуратура зам.-главният прокурор Иван Гешев за вчерашните акции в хотели в Пловдив и София.
Издадена е европейска заповед за арест на Ветко Арабаджиев и съпругата му, синът им Вълчо е арестуван, потвърди Иван Гешев.
Едно лице е обявено за издирване на територията на страната. Две други лица – мъж и жена, са обявени за общодържавно издирване. Вчера е изготвена европейска заповед за арест, вече са в Шенгенската информационна система. Действа се и по посока издирване от Интерпол.
„За двете лица има издадена Европейска заповед за арест с обвинение за участие в организирана престъпна група и данъчни престъпления“, обясни той. „По наши данни лицата в момента се намират във Франция“, коментира Иван Гешев. Той потвърди, че издирваните лица в чужбина са сем. Арабаджиеви, а синът им е обвиненият за пране на пари.
„Участници в организирана престъпна група са две жени, основно занимаващи се със счетоводство и организация на групата“, поясни зам.-главният прокурор. „Вчера бяха задържани 10 лица. За четири от тях не са събрани достатъчно доказателства за привличането им към наказателна отговорност и са разпитани“, уточни Гешев.
„Едно от обвиненията е за период февруари тази година. Фирмата, която според нас, е извършила данъчно престъпление, е внесла 1000 лева, а е спестила 600 хил. лева. Разследваните фирми са десетки. Само тази фирма е внесла във фиска на държавата 1000 лева, с които да извършва социалната дейност, да плаща пенсии“, каза още той.
„Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно и не се е случвало в новата история на България“, коментира той откритите суми при обиските.
„Колегите са работили почти 24 часа. Наложи се спешно съдействие от БНБ през нощта за осигуряване на броячни машини“, посочи Иван Гешев. „Сумите са потресаващи. Трябва да отбележим, че според нас това не е цялата налична сума“, обясни той и уточни, че парите са намерени в домове, хотели, офиси и банки.
„Последното претърсване приключи рано сутринта и беше иззет луксозен автопарк. Ще се провежда разследване в посока как са придобити тези коли. Оценката им грубо върви около 5-10 млн. лева“, заяви зам.- главният прокурор. „Не можеш да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели – си плащай данъците“, каза още Гешев.
Към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, 5 от тях за участие в организирана престъпна група, а шестото е с обвинение за пране на пари, уточни прокурор Гешев.
„На част от петте лица с обвинения за участие в организирана престъпна група са им повдигнати обвинения и за вторични престъпления-пране на пари и данъчни престъпления“, обясни той.
Имаме оперативна информация, която е настъпила от работа на Специализираната прокуратура, която сме я обработили по начин, по които да запазим максимална секретност, заяви още прокурор Гешев. По думите му те са имали доказателства по това досъдебно производство от началото на 2018г., а от кога са извършвани престъпленията не се знае.
“Възможно е да е правено и преди, но сега говоря за това, за което има доказателства“, посочи Гешев. Той обясни, че Специализираната прокуратура е действала секретно с информацията, с която е разполагала, защото според него хора, които разполагат с финансов ресурс, разполагат и с човешки такъв в различни държавни институции и имат контакти. „Такава е ситуацията в цял свят, когато си богат е логично да предприемеш действия, за да си опазиш имуществото“, обясни зам.-главният прокурор Иван Гешев.
Той коментира, че това, което се изявява в медиите, че се е оказало пълно съдействие при акцията, не отговаря на истината.
„Оказано е пълно бездействие и съпротива на всички действия, които са провеждани от Специализираната прокуратура“, каза още Гешев. „Това са действия от рода на загубила съм си ключовете, не знам кой е настанен тук в хотела, не знам кой ползва тези стаи, не знам къде са колите, не знам къде е офиса“, уточни той. На въпрос дали са предупредени семейство Арабаджиеви за предстоящата акция и за това е организирано тяхното пътуване във Франция, той каза, че не са предупредени, защото са излезли от страната в началото на август, а действията на Специализираната прокуратура са планирани 5 дни преди на започне акцията.
Направление в разследването е и че фирмите са се занимавали със саниране, добави зам.-ръководителят на Специализираната прокуратура Кирил Пейчинов.
„В изключително ранен етап на разследването сме. Повдигнато е обвинение за вторично престъпление“, посочи той и уточни, че в работното обвинение е вписана сумата от 600 хил. лева. „Появяват се липсващи търговци, контролирани от организираната престъпна група“, посочи Кирил Пейчинов.
„Фирмите, занимаващи се със саниране, са десетки“, коментира той. „Данъчните вериги са няколко, направлението на измамата не е само едно. На този етап сме стигнали до две“, заяви прокурорът. Той каза още, че на този етап не са претърсвани обекти по Слънчев бряг. От Прокуратурата отказаха да коментират дали са осъществили контакт с френските власти заради издирваните две лица.
